В Мексике задержали одного из фигурантов финансовой пирамиды «Мани-Трейд»

- 6 фигурантов уголовного дела о финансовой пирамиде «Мани-Трейд» были задержаны. Один из них, был недавно задержан в Латинской Америке, Мексике. Сейчас он будет этапирован в Приамурье. Личности остальных пятерых участников также установлены. Трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Один фигурант уголовного дела выпущен под залог. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили на пресс-конференции в УМВД России по Амурской области.

Общая сумма "заработанных" средств составила более 40 млн рублей.

Напомним, что более 300 пострадавших от действий компании "Мани-Трейд" из разных городов России обратились в УМВД по Амурской области.
Пострадавшие перечисляли деньги под доверительное управление компании "Мани-Трейд". По данным следствия, деньги компания использовала в торгах на рынках акций и на мировых фондовых рынках ("Форекс"). Фирма открыла в Благовещенске сайт, через который принимала деньги. Люди получали проценты от вкладов, но в марте сайт перестал существовать.

По данным полиции, количество городов, вовлеченных в преступную сеть, превышает десяток. Заявления поступают из Москвы, Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Кемерово, Самары, Калуги, Белгорода, Новосибирска и других населенных пунктов. Во многих городах от трейдеров пострадали целые семьи, передав под управление мошенников суммы от 20 тысяч до 1,5 млн рублей.

Фото newsper.net

Ещё новости о событии:

Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг.
15:00 22.07.2014 AmurNews.Ru - Благовещенск
В Мексике задержали одного из фигурантов финансовой пирамиды «Мани-Трейд» - Teleport2001.Ru
- 6 фигурантов уголовного дела о финансовой пирамиде «Мани-Трейд» были задержаны.
15:00 22.07.2014 Teleport2001.Ru - Благовещенск
В Мексике задержали одного из участников амурской фирмы «Мани-Трейд» , которая мошенническим образом привлекла от россиян более 40 миллионов рублей.
14:59 22.07.2014 Амурская правда - Благовещенск
 
По теме
В Приамурье вскоре сядет на скамью подсудимых теперь уже бывшая и.о. заместителя главы администрации Благовещенского муниципального округа Ирина Волкова.
С какой целью и кто? - Газета Зейские вести сегодня Возле магазина «Близкий», расположенного на площади им. А. Шохина, вандалы подрубили пять деревьев.
Газета Зейские вести сегодня
Надежда, которая лечит - Газета Зейские вести сегодня На протяжении полувека Надежда Карелина стоит на страже женского здоровья, став для многих в городе не просто врачом, а наставником, доверенным человеком и даже другом.
Газета Зейские вести сегодня
Правительство Российской Федерации утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ) на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.
Газета Зейские вести сегодня
Стихия с нелегким характером - Газета Зейские вести сегодня В первый день апреля Амурская авиабаза отметит 60-летний юбилей – в 1964 году в Приамурье были созданы первые авиаотделения для борьбы с природными возгораниями.
Газета Зейские вести сегодня
Вода - бесценный дар - Газета Зейские вести сегодня Во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, все желающие могли прийти в гости к морскому царю и прекрасной золотой рыбке.
Газета Зейские вести сегодня
За куклами стоят артисты - Газета Зейские вести сегодня В течение четверти века детский кукольный кружок “Балаганчик” при ДК «Энергетик» неизменно приносит радость юным зрителям своими представлениями.
Газета Зейские вести сегодня