Одного из организаторов благовещенской финансовой пирамиды нашли в Мексике

Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг. Полученные средства возвращались с процентами. В апреле прошлого, 2013 года сайт компании закрылся. Обеспокоенные клиенты – контактных данных трейдеров у них не было – стали обращаться в полицию. Как сообщили в ходе пресс-конференции в областной полиции, поступило сотни заявлений со всей России.

В рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» были допрошены потерпевшие, изъята документация, назначены экспертизы, прошли обыски. Клиенты рисковали разными суммами – от тысячи до полумиллиона рублей. Общий ущерб составил более 40 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Организаторов, их пятеро, нашли и задержали. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один был освобождён под залог в 500 000 рублей. Одного из членов группы – была озвучена его фамилия, Соловьёв, – обнаружили в Мексике. Как сообщили в ходе пресс-конференции, в текущем году фигуранта уголовного дела этапируют в Россию. Ему и его подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Эта статья в категориях:  происшествия , криминал , закон .
Поделиться:

Источник новости: http://www.amur.info/news/2014/07/22/22.html

Ещё новости о событии:

Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг.
15:00 22.07.2014 AmurNews.Ru - Благовещенск
- 6 фигурантов уголовного дела о финансовой пирамиде «Мани-Трейд» были задержаны.
15:00 22.07.2014 Teleport2001.Ru - Благовещенск
В Мексике задержали одного из участников амурской фирмы «Мани-Трейд» , которая мошенническим образом привлекла от россиян более 40 миллионов рублей.
14:59 22.07.2014 Амурская правда - Благовещенск
Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг на мировых фондовых рынках.
14:58 22.07.2014 ИА Амур.инфо - Благовещенск
Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг.
14:50 22.07.2014 Blagoveshensk.Ru - Благовещенск
Почти в девять раз снизилась заболеваемость коронавирусом в региона по сравнению с 2022 годом - gtrkamur.ru - ГТРК Амур Заболеваемость коронавирусом в области снижается. Об этом сообщила губернатору руководитель амурского управления Роспотребнадзора, отметив, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная.
ГТРК Амур
Фестиваль французской песни в БГПУ - БГПУ Фестиваль французской песни в БГПУ Фестиваль французской песни БГПУ, организуемый кафедрой романо-германских и восточных языков  в честь Международного Дня франкофонии, стал доброй традицией,
БГПУ