На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

Фото: asn24.ru
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов. 

«Финансовые пирамиды маскировались под самые разные организации: общества с ограниченной ответственностью, различного рода кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании», — пояснил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них — 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами.

В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Еще 18 % компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива. 

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шести, в Магаданской области — четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.

Проверить легальность работы участника финансового рынка может любой житель ДФО. Уточните наличие у компании лицензии Банка России (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам), либо найдите сведения о ней в соответствующих государственных реестрах (МФО, кредитных, жилищных накопительных, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов). Сделать это можно в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России. Если вы не нашли информации об интересующей вас компании на сайте мегарегулятора, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками — сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы.

Последние новости Амурской области по теме:
На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

- Благовещенск
Финансовых пирамид в регионе не нашли Амурчане занимали деньги в 11 нелегальных кредитных организациях, сообщает пресс-служба амурского отделения Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.
20:57 11.02.2019 ИА Порт Амур
- Благовещенск
Амурчане занимали деньги в 11 нелегальных кредитных организациях, сообщает пресс-служба амурского отделения Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.
20:56 11.02.2019 AmurNews.Ru
- Благовещенск
Амурчане занимали деньги в 11 нелегальных кредитных организациях, сообщает пресс-служба амурского отделения Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.
20:51 11.02.2019 Blagoveshensk.Ru
- Благовещенск
Фото: www.amur.info Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
18:56 11.02.2019 Amur.Info
- Благовещенск
Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
18:55 11.02.2019 AmurNews.Ru
- Благовещенск
Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
18:51 11.02.2019 Blagoveshensk.Ru
- Благовещенск
Одна из пирамид действовала в форме микрокредитной компании Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
17:27 11.02.2019 Amur.Net
- Благовещенск
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признакифинансовых пирамид.
16:28 11.02.2019 Teleport2001.Ru
На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид - Asn24.Ru
На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид - Благовещенск
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
16:25 11.02.2019 Asn24.Ru
 
По теме
 
Дмитрий Медведев распорядился увеличить некоторым бюджетникам зарплату - Amur.Info Фото: Амур.инфо Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому зарплаты некоторых бюджетников будут проиндексированы на 4,3 %. Увеличение произойдет с 1 октября 2019 года.
20.03.2019
В правительстве рассказали, какой видят будущую систему индивидуального пенсионного капитала Елена ОДИНЦОВА Вместе с подоходным налогом из зарплаты, возможно, будет вычитаться и взнос на накопительную часть пенсии.
19.03.2019 КП Благовещенск
По экспертным оценкам отказ от отпусков, обеденных перерывов и выходных снижает производительность труда и ВВП России на сотни миллиардов рублей Михаил ЗУБОВ Президент Путин поставил задачу повышать производительность
15.03.2019 КП Благовещенск
6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать.
19.03.2019 КП Благовещенск
Новые подробности совместной экспедиции «Комсомольской правды» и телеканала «Россия-1» [аудио, видео] Алена МАРТЫНОВА Третий день в горах Северного Урала, где в 1959 году погибли девять человек,
19.03.2019 КП Благовещенск
В театре есть такая комната, где куклы висят на подставках и ждут очередного выхода на сцену. Фото: Евгения НИФОНТОВА - КП Благовещенск Накануне международного Дня кукольника, который отмечается 21 марта, мы нашли удивительных персонажей из папье-маше и не только [фото] Евгения НИФОНТОВА Петрушка - копия дореволюционной куклы На столе главного режи
20.03.2019 КП Благовещенск
И куда еще можно сходить в областном центре - в нашей афише Полина ОЗЕРОВА «Создавая реальность» и «Крымская весна» На обеих выставках, открывшихся в Доме ремесел 15 марта,
20.03.2019 КП Благовещенск
Народный артист СССР умер в больнице - его увезли на "скорой" после того, как он потерял сознание [видео] Анастасия ПЛЕШАКОВА Еще два месяца назад в январе 96-летний Владимир Этуш выходил на сцену театра им.
10.03.2019 КП Благовещенск
Промо-акция  Я и ГТО . Семья Садовских. - Администрация Бурейского района Семья и ГТО Первыми наставниками в жизни каждого молодого человека являются родители - самые дорогие и самые близкие ему люди.
20.03.2019 Администрация Бурейского района
Соревнования памяти врача - Амурская ГМА Традиционные ежегодные соревнования памяти доктора Николая Леонидовича Мажарова по пауэрлифтингу (классическому троеборью и жиму штанги лежа) среди юношей и девушек, мужчин и женщин прошли 16 марта в Благовещенске.
20.03.2019 Амурская ГМА
В интервью "КП"-Екатеринбург спортсмен высказался, что ему смешно, когда иностранцы с другим цветом кожи играют за российскую команду Павел ПИВОВАРОВ Накануне «КП»-Екатеринбург выпустило интервью с известным российски
17.03.2019 КП Благовещенск
В Благовещенске состоялся детский фестиваль и первенство города по кудо. Его участниками стали спортсмены из Биробиджана (ЕАО), Архары, Свободного и областного центра.
04.03.2019 Газета Архаринские вести
Нежданные гости - УФССП На исполнении в отделе судебных приставов по Ромненскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в отношении жителя Ромненского района находятся исполнительные производства о взыскании
20.03.2019 УФССП