На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид

На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид
Фото: asn24.ru
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов. 

«Финансовые пирамиды маскировались под самые разные организации: общества с ограниченной ответственностью, различного рода кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании», — пояснил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артем Кузьмин.

В общей сложности за прошлый год Дальневосточное ГУ Банка России выявило на финансовом рынке 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них — 118 организаций, предположительно осуществлявших деятельность нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая нелегальное доверительное управление денежными средствами.

В 70% случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно. Еще 18 % компаний были зарегистрированы в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива. 

Наибольшее число нелегальных кредиторов было выявлено в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций в каждом регионе, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шести, в Магаданской области — четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в Еврейской автономной области.

Проверить легальность работы участника финансового рынка может любой житель ДФО. Уточните наличие у компании лицензии Банка России (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам), либо найдите сведения о ней в соответствующих государственных реестрах (МФО, кредитных, жилищных накопительных, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов). Сделать это можно в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России. Если вы не нашли информации об интересующей вас компании на сайте мегарегулятора, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками — сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы.

Ещё новости о событии:

Финансовых пирамид в регионе не нашли Амурчане занимали деньги в 11 нелегальных кредитных организациях, сообщает пресс-служба амурского отделения Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.
20:57 11.02.2019 ИА Порт Амур - Благовещенск
Амурчане занимали деньги в 11 нелегальных кредитных организациях, сообщает пресс-служба амурского отделения Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.
20:56 11.02.2019 AmurNews.Ru - Благовещенск
Амурчане занимали деньги в 11 нелегальных кредитных организациях, сообщает пресс-служба амурского отделения Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.
20:51 11.02.2019 Blagoveshensk.Ru - Благовещенск
Фото: www.amur.info Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
18:56 11.02.2019 Amur.Info - Благовещенск
Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
18:55 11.02.2019 AmurNews.Ru - Благовещенск
Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
18:51 11.02.2019 Blagoveshensk.Ru - Благовещенск
Одна из пирамид действовала в форме микрокредитной компании Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
17:27 11.02.2019 Amur.Net - Благовещенск
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признакифинансовых пирамид.
16:28 11.02.2019 Teleport2001.Ru - Благовещенск
На Дальнем Востоке за год выявили 13 финансовых пирамид - Asn24.Ru
Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
16:25 11.02.2019 Asn24.Ru - Благовещенск
 
По теме
День рождения "Точки кипения - Благовещенск" - Амурская ГМА В рамках программы прошла панельная дискуссия «От точки кипения до Центра поддержки инноваций» с участием руководителя представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ДФО Ольги Куриловой ,
Амурская ГМА
В Амурской области двое мужчин предстанут перед судом за убийство, совершенное в 2009 году - Следственный комитет Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух граждан в совершении преступления,
Следственный комитет
Почти в девять раз снизилась заболеваемость коронавирусом в региона по сравнению с 2022 годом - gtrkamur.ru - ГТРК Амур Заболеваемость коронавирусом в области снижается. Об этом сообщила губернатору руководитель амурского управления Роспотребнадзора, отметив, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная.
ГТРК Амур
Фестиваль французской песни в БГПУ - БГПУ Фестиваль французской песни в БГПУ Фестиваль французской песни БГПУ, организуемый кафедрой романо-германских и восточных языков  в честь Международного Дня франкофонии, стал доброй традицией,
БГПУ