Жители Благовещенска незаконно перечислили в иностранные банки 168 млн рублей

Жители Благовещенска незаконно перечислили в иностранные банки 168 млн рублей - https://www.teleport2001.ru/

За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег. 

Следственным управлением УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении жителей Благовещенска 1972 и 1994 годов рождения, которые незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 млн рублей. Их действия квалифицированы по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1, п. "б" ч. 2 ст. 193.1, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. 

Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, которые занимаются грузоперевозками. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой гендиректора, подставные лица не вовлекались в управление организациями. Все документы, электронно-цифровые подписи, предназначенные для доступа в банк-клиент, находились у фигурантов уголовных дел.

В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 внешнеэкономических контрактов с нерезидентами, находящимися за границей, на поставку товаров в Россию. В качестве аванса в нарушение действующего законодательства осуществили несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и Евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тыс. 296 рублям.

Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов были предоставлены в одну их отечественных финансово-кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля.

Позже выяснилось, что контракты мужчины заключали для незаконных переводов денег в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денег. 

Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре 2022 года возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одно.

Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установления дополнительных эпизодов преступной деятельности благовещенцев и соучастников преступлений.

Скриншот и видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на  сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.

Ещё новости о событии:

На них завели уголовные дела Два жителя Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей.
15:30 24.11.2022 ИА Порт Амур - Благовещенск
Фото: скриншот видео В Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей Благовещенска.
12:11 24.11.2022 Amur.Life - Благовещенск
Жители Благовещенска незаконно перечислили в иностранные банки 168 млн рублей - Teleport2001.Ru
За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.
10:51 24.11.2022 Teleport2001.Ru - Благовещенск
Источник фото: скриншот Два жителя Благовещенска 50 и 28 лет стали фигурантами уголовного дела.
10:03 24.11.2022 2x2.su - Благовещенск
Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей г.Благовещенска, 1994 и 1972 годов рождения,
09:52 24.11.2022 УМВД Амурской области - Благовещенск

Новости соседних регионов по теме:

Это необходимо для совершения международных переводов. По системе быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ подключил уже 12 банков для возможности реализовать международные переводы.
14:40 23.11.2022 TatCenter.ru - Казань
Центробанк РФ реализовал возможность международных переводов в Системе быстрых платежей, на сегодня подключены 12 иностранных банков.
13:28 23.11.2022 RuInformer.Com - Севастополь
Банк России реализовал возможность международных переводов в системе быстрых платежей (СБП).
13:11 23.11.2022 Бизнес Online - Казань
В Кировской области завели уголовное дело по факту незаконного предпринимательства с преступным доходом в 9 млн рублей.
09:24 23.11.2022 Newsler.Ru - Киров
 
По теме
Приговором Архаринского районного суда от 01 февраля 2023 года житель Хабаровского края осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.
Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя в
Медкарты амурчан переводят в «цифру» - Газета Победа В Приамурье создают единую информационную систему  в сфере здравоохранения  — чем она будет полезна пациентам   Бумажные медицинские документы совсем скоро уйдут в прошлое.
Газета Победа
В Ромненском районе бывший работник школы предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических правил - Следственный комитет Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника МОБУ «Ромненска
Следственный комитет
В гостях у Бабы Яги - Межмуниципальное объединение учреждений культуры В гостях у Бабы Яги  Считается, что Баба Яга охраняет вход в Тридесятое царство, которое находится между небом и землей, в дремучем, непроходимом лесу, где не ступала нога человека.
Межмуниципальное объединение учреждений культуры