Жители Благовещенска незаконно перечислили в иностранные банки 168 млн рублей
За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.
Следственным управлением УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении жителей Благовещенска 1972 и 1994 годов рождения, которые незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 млн рублей. Их действия квалифицированы по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1, п. "б" ч. 2 ст. 193.1, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, которые занимаются грузоперевозками. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой гендиректора, подставные лица не вовлекались в управление организациями. Все документы, электронно-цифровые подписи, предназначенные для доступа в банк-клиент, находились у фигурантов уголовных дел.
В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 внешнеэкономических контрактов с нерезидентами, находящимися за границей, на поставку товаров в Россию. В качестве аванса в нарушение действующего законодательства осуществили несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и Евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тыс. 296 рублям.
Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов были предоставлены в одну их отечественных финансово-кредитных организаций, обладающих полномочиями агента валютного контроля.
Позже выяснилось, что контракты мужчины заключали для незаконных переводов денег в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денег.
Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре 2022 года возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одно.
Проводятся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установления дополнительных эпизодов преступной деятельности благовещенцев и соучастников преступлений.
Скриншот и видео пресс-службы УМВД России по Амурской области
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
