Амурчане незаконно перечислили порядка 170 миллионов в иностранные банки

Амурчане незаконно перечислили порядка 170 миллионов в иностранные банки - https://portamur.ru/
Фото: portamur.ru
На них завели уголовные дела Два жителя Благовещенска  1994 и 1972 годов рождения  незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей. Предварительно установлено, что амурчане подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. После оформления документов  подставные лица не вовлекались в управление организациями, сообщает УМВД России по Амурской области.

В 2020 году подследственные заключили от лица номинальных руководителей 15 контрактов с компаниями в зарубежных странах  на поставку товаров. В качестве аванса незаконно внесли несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168,2 миллиона  рублей.

Как выяснилось позднее, контракты мужчины заключали с целью незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж они получали проценты от суммы выведенных денежных средств.

Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре этого года были возбуждены три уголовных дела, которые уже объединены  в одно производство. Обстоятельства преступления устанавливает региональное  УМВД.



В настоящее время одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

Видео, скриншот: УМВД России по Амурской области

Ещё новости о событии:

Амурчане незаконно перечислили порядка 170 миллионов в иностранные банки - ИА Порт Амур
На них завели уголовные дела Два жителя Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей.
15:30 24.11.2022 ИА Порт Амур - Благовещенск
Фото: скриншот видео В Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей Благовещенска.
12:11 24.11.2022 Amur.Life - Благовещенск
За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.
10:51 24.11.2022 Teleport2001.Ru - Благовещенск
Источник фото: скриншот Два жителя Благовещенска 50 и 28 лет стали фигурантами уголовного дела.
10:03 24.11.2022 2x2.su - Благовещенск
Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей г.Благовещенска, 1994 и 1972 годов рождения,
09:52 24.11.2022 УМВД Амурской области - Благовещенск

Новости соседних регионов по теме:

В Кировской области завели уголовное дело по факту незаконного предпринимательства с преступным доходом в 9 млн рублей.
09:24 23.11.2022 Newsler.Ru - Киров
В отношении него завели уголовное дело Алёна ГОЛЕВА В отношении него завели уголовное дело.
10:52 22.11.2022 Комсомольская Правда - Томск
 
По теме
МО МВД России «Благовещенский» разыскивается без вести пропавший житель г. Благовещенск Кошелев Александр Валерьевич, 1989 года рождения,
В Селемджинском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве - Следственный комитет Мазановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина,
Следственный комитет
Россельхознадзор передал в следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия) материалы в отношении владелицы собак, нарушившей ветеринарные правила в эпизоотическом очаге бруцеллеза - Россельхознадзор В конце октября в Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) в рамках межведомственного взаимодействия поступили результаты обследования одного из очагов бруцеллеза,
Россельхознадзор
Чтение учит жить, жизнь
учит читать - БГПУ 26 ноября Неделю иностранных языков в БГПУ завершила игра-квест по немецкой литературе «Lesen lehrt leben, Leben lehrt lesen» («Чтение учит жить, жизнь учит читать»).
БГПУ
Книжная выставка «Я без имени – известен…» - Областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского «Я без имени – известен…» – книжная выставка в отделе обслуживания из цикла «Дорогами Великой Победы», приуроченная ко Дню Неизвестного Солдата (3 декабря).
Областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского