Новое обвинение в отмывании более 130 млн руб. предъявили семье популярных блогеров

Фото: www.teleport2001.ru

Против блогеров Чекалиных возбудили дело об отмывании денежных средств.

Новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных об отмывании денег в особо крупном размере возбудили следователи, сообщает ГСУ СК России по Москве в телеграм-канале.

Супруги, по данным следствия, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в апреле 2021 года отмыли более 130 млн руб., которые были добыты преступным путем, купив на них доллары США.

Затем они перевели средства с одних банковских счетов, которые были открыты на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на ИП,  принадлежащие им, чем, по версии следствия, "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

Дело завели по статье "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По данному делу супругам предъявили обвинение, сообщила столичная прокуратура. Валерия и Артем Чекалины в свою очередь вину не признали.

Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании в отношении семьи блогеров меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Столичный главк СК на прошлой неделе сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Чекалина, по версии следствия, в период с июля 2020-го по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем и используя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, в качестве пособников привлекала супруга и других своих родственников. Таким образом, она не уплатила в бюджет государства более чем 300 миллионов рублей.

Фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на  сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.