Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Следствием установлено, что в 2020 году к жителю города обратился знакомый с предложением за денежное вознаграждение открыть в банковской организации банковский счет на имя индивидуального предпринимателя, после чего передать ему электронные носители в системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие третьим лицам осуществлять денежные переводы от имени индивидуального предпринимателя. Согласившись на предложенные условия, обвиняемый оформил необходимые документы для внесения в реестр индивидуальных предпринимателей, после чего открыл в одном из банков Амурской области банковский счет, получил банковскую карту и подключил услугу «мобильный банк», заведомо зная, что пользоваться счетом он не будет, а третьи лица с его счета могут заниматься преступной деятельностью в сфере экономики. Полученные данные, в том числе пин-код для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, он передал своему знакомому, который с помощью указанного расчетного счета осуществлял незаконные валютные операции.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
